• 送彩金无需申请可提款
特朗普和洗钱:要问的关键问题

特朗普和洗钱:要问的关键问题

特朗普政府与俄罗斯的联系正在成为一个关于洗钱工作的指导性案例研究。

当提交有关洗钱的报告时 - 正如目前的情况一样 - 很容易错过其常规性质,以及它通常隐藏在可能不一定显得可疑的小型交易中。

仔细研究洗钱的动态有助于说明所提出的指控的严重性以及哪些调查途径值得关注。

政治关系

“向特朗普提供3亿美元借给俄罗斯洗钱骗局的银行,”一个不祥的写道。 有问题的银行 - 德意志银行 - 本身涉及近期和严重丑闻,涉及未能防止俄罗斯洗钱通过其 - 正在调查特朗普对任何俄罗斯联系的说法。

这项调查确实有一种阴谋和丑闻,但同样重要的是要记住,这应该是对所谓的政治暴露者(PEP,因为他们)进行尽职调查的合乎逻辑的结果。被反洗钱说法中提到的金融机构急于使其合规性检查顺利进行。

令人担忧的是,一个以一个曾多次处于制裁名单上的国家特别温暖而又阴暗的关系而闻名的总统可能会给世行带来进一步的麻烦。

至少,PEP进行增强尽职调查,以最大限度地降低他们通过相关机构进行的任何交易是滥用权力的风险。

引用 - 负责打击洗钱和恐怖主义融资的标准制定的政府间机构 - 就此:

由于其地位和影响,人们认识到许多PEP处于可能被滥用的境地,目的是犯下洗钱(ML)罪和相关的上游犯罪,包括腐败和贿赂,以及开展与恐怖主义有关的活动。融资(TF)。

分析和案例研究证实了这一点。 与PEP相关的潜在风险证明在与PEP的业务关系方面应用额外的反洗钱/反恐融资(AML / CFT)预防措施是合理的( )。

这并不意味着以某种方式禁止处理PEP,但FATF的方法确实制定了增强的法规,以识别和解释PEP的权力。

金融机构与滥用权力案件相关的声誉风险很​​大 - 德意志 - 特朗普关系可能会证明这一点。

考虑到金融体系目前的基础设施以及特朗普政府与俄罗斯政府之间的各种联系,德意志银行的行为似乎完全成比例且合理。 事实上,有希望也许我们所看到的所有这些都是对美国法规和政策的稳健性的考验。

可疑行为和洗钱

世界上几乎所有金融机构的员工都应努力接受如何识别可疑交易和可疑行为的培训。 可疑行为的红旗可以包括从客户表现奇怪到与各种交易相关的怀疑的任何事情,并且有关于如何在出现危险信号时采取行动的 。

同样,从政治角度来说,重要的是要找出可疑行为,这些行为可以提供有关所作陈述的真实性和可预期后果的线索。

因此,威尔伯罗斯被为美国商务部长的重要性并不在于他,而在于有关他的信息是 - 或者说 - 被泄露的奇怪情况。

相关:

最近报道了罗斯与俄罗斯总统弗拉基米尔普京的支持者洗钱计划之间直接联系的证据。

罗斯担任塞浦路斯银行副主席的角色也受到了审查,主要原因是俄罗斯投资者中有大量参与该银行(特别是2013年后,这是塞浦路斯的危机年)。

美国媒体和国会将该银行描述为“ ”,“ ”,或“ 。”这些相当粗糙 - 尽管不一定是不真实的 - 特征。

遗漏了两件事:第一,塞浦路斯的“从地面上”的观点,与他与俄罗斯同行投资者发展模糊交易的观点相反,罗斯在塞浦路斯银行董事会中的作用是使资金来源多样化。银行,把它从俄罗斯转向西方。

其次,也许至关重要的是,在罗斯的塞浦路斯银行工作期间,没有任何证据表明存在任何违法行为。

然而,被视为可疑行为的是白宫对公众对政治任命者之前工作的合法利益的回应,该工作涉及在金融风险背景下与俄罗斯的重大交易。

白宫被指控罗斯与塞浦路斯银行及其俄罗斯投资者订婚的细节,从而保证了为什么这样做的问题。

这只是一种权力游戏,还是他们试图隐藏任何可能被泄露的其他信息? 特朗普政府对此的策略值得关注。

价格过高的资产和房地产的阴暗世界

虽然几乎没有特朗普直接参与洗钱活动,但这条道路确实表明完全无视了解任何募集资金的来源和法律地位。

俄罗斯亿万富翁 ( 从特朗普(Trump)购买豪华庄园,后者获得了巨额利润,这是一个引起公众关注的案例。

在这种情况下有两个有趣的点。 首先,当特朗普政府与俄罗斯的关系 - 一直是美国历届政府的积极对手的外国势力 - 尚不清楚时,与俄罗斯公民,特别是可能与俄罗斯政府有关系的高净值公民有任何关系,显然值得调查。

第二个问题与洗钱的主要问题直接相关:客户流失的任何付款方式和/或交易都是可疑的。

这里的担忧是,如果他们进行的交易似乎并没有明显“受益”,那么就会产生怀疑:如果没有货币收益,客户会从交易中获得什么?

是否有证据表明客户试图通过此交易隐藏资金,因此此交易本身的价值对他们来说是次要的?

购买豪宅是在Rybolovlev与妻子进行离婚诉讼时发生的, ,他试图尽可能多地躲避她的财产。

尽管Maddow对此有所影响,但这看起来并不像是洗钱的情况,但它确实非常巧妙地证明了如何利用房地产来隐藏收益(包括不义之财!)。

相关:

事实上,最近的强调,特朗普对阴暗的交易并不陌生,包括在一个突出的案例中,与阿塞拜疆的合作伙伴打交道,这些合伙人与伊朗革命卫队“陷入财务纠缠” - 伊朗是一个面临制裁的国家。

这里的问题一直是缺乏审查程序来确定与某些外国合作伙伴建立关系的风险。 鉴于建设项目对洗钱者的选择具有多大吸引力,这是一项特别重要的监督,对各种分包商的大量支付构成了隐藏和清洗大量现金的有吸引力的途径。

有关特朗普与俄罗斯资金纠缠在一起的进一步报道显示,一位房地产大亨很高兴地接受任何季度的财务收益,因为他的 ,如特朗普世界大厦的情况。

问题是:这些付款是否以任何方式违反了规定; 到目前为止,没有证据表明这一点。

对于特朗普而言,没有任何模式表明直接参与洗钱活动,同时也存在一种模式,暗示了与可疑的商业伙伴进行交流的粗心大意。

在最坏的情况下,证据可能表明这是欺诈活动中的勾结; 这是现阶段的怀疑。

像Maddow这样的记者追求特朗普过去的金融交易的热情值得欢迎,但同样重要的是,这与解释洗钱的全部动态并确保追求正确的线索同时进行。

打击洗钱活动是将常规和世俗联系起来的一个持续 。

工作, 是金融,管理战略和合规方面实用学习解决方案的全球提供商,负责业务开发和培训资源的质量控制。 她拥有 国际关系博士学位, 专攻话语理论和美国外交政策。

本文给出了作者的观点,而不是 的立场 也没有 的立场

注册自动送彩金无需申请

注册自动送彩金无需申请:发现古董! Caroline Flack与男友Jack Street在Rye度过了一个浪漫的周末
注册自动送彩金无需申请:发现古董! Caroline Flack与男友Jack Street在Rye度过了一个浪漫的周末
注册自动送彩金无需申请:哦,Zayn Malik! Little Mix的Perrie Edwards:我一直在买公主婚纱
注册自动送彩金无需申请:哦,Zayn Malik! Little Mix的Perrie Edwards:我一直在买公主婚纱
女孩的问题! 弗兰基桑德福德:我想改变我的注册自动送彩金无需申请,但在婚礼前害怕
女孩的问题! 弗兰基桑德福德:我想改变我的注册自动送彩金无需申请,但在婚礼前害怕